Backgroundcheck in Russland-Juristische Person - Rechtsanwalt Dorochov

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Rechtsanwalt Aleksej Dorochov zum Thema Backgroundcheck in Russland-Juristische Person


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Backgroundcheck in Russland-Juristische Person

Abstract
Besser Vorsicht als Nachsicht!

Besser Vorsicht als Nachsicht!

Wir überprüfen für Sie ein Unternehmen in Russland
vertraulich und gründlich


Informationen über:
Rechtsform des Unternehmens
Satzung
staatlich registriertes Anlagevermögen des Unternehmens (Immobilien, Autos usw.)
Handelsregisterauszug und laufende Änderungen
Überprüfung der juristischen Adresse
Überprüfung der tatsächlichen Adresse
Zuständige Finanzbehörde für das Unternehmen
Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der Finanzbehörde erklärt wurden
Informationen über
Gründer des Unternehmens
alle Gesellschafter, Aktionäre
Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen
Bankkonten des Unternehmens
laufende und vergangene Betriebsprüfungen
Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens
Geschäftsführer des Unternehmens (Personaldaten, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)
Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen
Mitarbeiterzahl des Unternehmens
Handelspartner, Lieferanten
Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt
gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten
ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge
laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung
................

Autor: Rechtsanwalt Aleksej Dorochov



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