Backgroundcheck in Russland-Juristische Person

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Rechtsanwalt Aleksej Dorochov zum Thema Backgroundcheck in Russland-Juristische Person

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Handelsregisterauszug und laufende Änderungen
Überprüfung der juristischen Adresse
Überprüfung der tatsächlichen Adresse
Zuständige Finanzbehörde für das Unternehmen
Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der Finanzbehörde erklärt wurden
Informationen über
Gründer des Unternehmens
alle Gesellschafter, Aktionäre
Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen
Bankkonten des Unternehmens
laufende und vergangene Betriebsprüfungen
Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens
Geschäftsführer des Unternehmens (Personaldaten, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)
Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen
Mitarbeiterzahl des Unternehmens
Handelspartner, Lieferanten
Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt
gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten
ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge
laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung
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Datum: 22.12.2015
zuletzt überarbeitet: 29.12.2015
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Urheber- und Medienrecht

Rechtsanwalt Aleksej Dorochov
Advokat Dorochov - Kanzlei für russisches Recht
89233 Neu-Ulm
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Gesetze zum Thema:
AktG § 19
Wechselseitig beteiligte Unternehmen
(1) Wechselseitig beteiligte Unternehmen sind Unternehmen mit Sitz im Inland in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die dadurch verbunden sind, daß jedem Unternehmen mehr als der vierte Teil der Anteile des anderen Unternehmens gehört. Für die Feststellung, ob einem Unternehmen mehr als der vierte Teil der Anteile des anderen Unternehmens gehört, gilt § 16 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4.(2) Gehört ei...
AktG § 16
In Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen
(1) Gehört die Mehrheit der Anteile eines rechtlich selbständigen Unternehmens einem anderen Unternehmen oder steht einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte zu (Mehrheitsbeteiligung), so ist das Unternehmen ein in Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen, das andere Unternehmen ein an ihm mit Mehrheit beteiligtes Unternehmen.(2) Welcher Teil der Anteile einem Unternehmen gehört, bestimm...
AktG § 18
Konzern und Konzernunternehmen
(1) Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefaßt, so bilden sie einen Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. Unternehmen, zwischen denen ein Beherrschungsvertrag (§ 291) besteht oder von denen das eine in das andere eingegliedert ist (§ 319), sind als unter einheitlicher Leitung zu...

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